1. Giả mạo tên miền và website

Kẻ lừa đảo thường mua các tên miền rất giống với tên miền chính thức, chỉ thay đổi một vài ký tự nhỏ để đánh lừa người dùng. Sau đó, chúng xây dựng website giả mạo với giao diện y hệt trang thật nhằm mục đích lừa đảo. Ví dụ:

• Tên miền thật:

  • Checkscam.vn (tên miền chính)

  • Admin.checkscam.vn (subdomain chính thức)

• Tên miền giả mạo thường gặp:

  • checksscam.vn

  • checkcscam.vn

  • checkcsam.vn

  • checkscarn.vn

  • admin-checkscam.vn

  • admIn.checkscam.vn (chữ “I” viết hoa gây nhầm lẫn)

  • admincheckscam.vn

  •  ………………..

Người dùng cần kiểm tra kỹ chính xác tên miền khi truy cập, tránh nhấp vào các liên kết đáng ngờ hoặc có dấu hiệu giả mạo để phòng tránh rủi ro lừa đảo.

2. Mua tích xanh, tăng tương tác và bình luận giả mạo

Hình thức này chủ yếu nhằm tạo dựng sự uy tín giả trên trang cá nhân Facebook, nhằm dễ dàng chiếm được lòng tin của người khác trước khi thực hiện hành vi lừa đảo.

Xin lưu ý, dấu tích xanh không đồng nghĩa với độ tin cậy tuyệt đối. Hiện nay, dấu tích xanh có thể được mua với giá chỉ khoảng 300.000 đồng trên các trang mạng, cho phép người dùng chọn tên tùy ý, thậm chí có trường hợp trùng tên với tài khoản ngân hàng.

Do đó, bạn cần cảnh giác và không nên hoàn toàn tin tưởng vào dấu tích xanh hay các tương tác giả mạo trên mạng xã hội.

3. Báo sai nội dung chuyển khoản để chiếm đoạt thêm tiền
Trong quá trình giao dịch, sau khi bạn đã chuyển tiền, kẻ lừa đảo sẽ thông báo rằng bạn đã chuyển sai nội dung. Dựa vào các quy định pháp luật hoặc điều khoản giả định, chúng yêu cầu bạn gửi lại 100% số tiền đã giao dịch để chứng minh. Tuy nhiên, khi bạn chuyển lại, chúng sẽ tiếp tục đưa ra lý do khác để moi thêm tiền của bạn.

4. Giả mạo Bot Telegram cảnh báo lừa đảo của Checkscam
Khi người dùng tìm kiếm thông tin kiểm tra dữ liệu lừa đảo trên các nhóm Telegram, kẻ lừa đảo sử dụng tài khoản ảo giả danh Bot chính thức với nội dung y hệt (ví dụ: báo admin thật). Nếu bạn bị Bot cảnh báo lừa đảo, chúng sẽ giải thích đó là lỗi của Bot hoặc admin chưa cập nhật dữ liệu. Nếu không để ý, bạn rất dễ bị nhầm lẫn và mất cảnh giác.

5. Rửa tiền qua số tài khoản của Admin
Kẻ lừa đảo giả mạo Facebook của Admin, đồng thời sử dụng số tài khoản ngân hàng của các Admin hoặc website để lừa đảo. Sau đó, chúng sử dụng hóa đơn chuyển khoản giả mạo, liên hệ với Admin với lý do đổi tiền, chuyển nhầm hoặc quên nội dung để yêu cầu nhận lại số tiền đó. Vì vậy, bạn cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển khoản.

6. Gửi link Facebook chính chủ nhưng tag tài khoản giả
Kẻ lừa đảo thường chủ động liên hệ để mua hàng, giới thiệu trung gian qua giao dịch viên (GĐV) của Checkscam. Ban đầu, chúng gửi link Facebook của Admin thật để bạn kiểm tra, và Bot báo admin thật. Tuy nhiên, khi tag vào hộp thoại giao dịch, chúng lại tag tài khoản giả mạo và spam một đoạn icon dài khiến bạn không thấy được thông báo thực sự (tài khoản thật bị kích hoạt nhưng bị chèn thêm tài khoản giả). Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị lừa đảo.

7. Sử dụng tài khoản ngân hàng ảo trùng hoặc gần giống tên
Kẻ lừa đảo dùng các tài khoản ngân hàng ảo có tên trùng hoặc số tài khoản gần giống với các Admin, GĐV hoặc những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, ví dụ thay thế số 0 bằng 8, 3 hoặc ngược lại. Nếu không kiểm tra kỹ, bạn rất dễ bị nhầm và mất tiền.

8. Hỏi mua, giao dịch trung gian qua Admin giả mạo để lừa người bán
Kẻ lừa đảo lượn lờ trên các nhóm tìm người đăng bán hàng, sau đó chủ động hỏi mua tài khoản game hoặc các tài khoản giá cao, yêu cầu trung gian và tạo nhóm chat với các GĐV giả mạo. Chúng dùng hóa đơn giả gửi vào nhóm, admin giả mạo báo đã nhận tiền (người mua và GĐV giả đều là nhóm lừa đảo). Khi bạn gửi thông tin, chúng đổi số tiền, kích bạn ra khỏi nhóm. Kết quả cuối cùng, bạn bị mất tài khoản mà không có gì bồi hoàn.

9. Lợi dụng uy tín để nhận giao dịch viên trên website, nhận cọc trong nhóm
Một số Admin, idol có uy tín trong nhóm, group hoặc game tạo dựng niềm tin để nhận tiền cọc qua nhóm hoặc website. Tuy nhiên, bên cạnh những Admin uy tín, cũng có người lợi dụng danh tiếng để chiếm đoạt tiền của GĐV hoặc tham gia cờ bạc online, vỡ nợ và chiếm luôn tiền bảo hiểm của GĐV.

10. Giả mạo Facebook của GĐV và Admin nhóm
Kẻ lừa đảo tạo các tài khoản Facebook giả, tăng tương tác, bình luận và đăng bài giống y hệt Facebook thật của GĐV, admin nhóm (giống đến 98-99% trừ phần ID). Nếu không chú ý, bạn rất dễ nhầm lẫn và bị lừa.

11. Lừa lấy mã đăng nhập Facebook và báo đã hoàn tất giao dịch trong nhóm
Trong giao dịch trung gian, bằng nhiều thủ đoạn, kẻ lừa đảo yêu cầu bạn sử dụng phần mềm theo dõi màn hình (ultraview) hoặc quay trực tiếp màn hình để hướng dẫn. Sau đó, chúng lấy được mã xác thực và đăng nhập vào Facebook của bạn. Kẻ lừa sử dụng tài khoản của bạn vào nhóm chat, báo đã hoàn tất giao dịch rồi thoát hoặc chặn admin, khiến tài khoản bạn bị khóa. Admin trung gian khi thấy báo “done” hoặc không nhận được khiếu nại sau 24-48 giờ sẽ hoàn tất giao dịch, dẫn đến bạn mất tiền.

Hướng dẫn xử lý khi giao dịch có dấu hiệu lừa đảo hoặc không được hỗ trợ trong vòng 48 giờ

Nếu sau 48 giờ kể từ khi giao dịch, bên đối tác không hỗ trợ hoặc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bạn nên:

1. Chụp lại ảnh màn hình toàn bộ giao dịch để làm bằng chứng.

2. Đăng ký tố cáo vụ việc trên trang web chính thức theo địa chỉ:
   https://checkscam.vn/to-cao-lua-dao/

Lưu ý khi đăng bài tố cáo:

• Bài tố cáo cần phải kèm theo đầy đủ hóa đơn chuyển khoản và đoạn hội thoại chứng minh giao dịch bị lừa đảo để được duyệt.

• Nếu dung lượng ảnh quá lớn, khó tải lên, Bạn nên upload từng ảnh một lên sẽ nhanh hơn rất nhiều, hoặc có thể giảm dung lượng ảnh bằng cách gửi ảnh lên zalo rồi tải lại. dung lượng ảnh nhỏ sẽ tải lên dễ dàng hơn
• Nội dung tố cáo bạn cần tóm tắt sự việc, nêu rõ vấn đề, thời gian để chúng tôi có thể hiểu .

• Mục thông tin liên hệ bắt buộc điền chính xác số Zalo mà bạn đang sử dụng.

• Số Zalo này cần cho phép chế độ tìm kiếm công khai để Ban quản trị (Admin) có thể liên hệ xác minh hoặc xử lý khi có phản hồi từ bên bị tố cáo. Nếu không bật chế độ này, bài đăng có thể bị gỡ bỏ khi phát sinh khiếu nại.

Trường hợp đối tượng lừa đảo đã đăng ký bảo hiểm tại hệ thống
Nếu người bị tố cáo đã đăng ký bảo hiểm trên trang: https://admin.checkscam.vn/, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Admin để được hỗ trợ xử lý sự việc nhanh chóng.