Lừa đảo, có 20k cũng ráng scam, nó diễn gửi mã r huỷ mã block mình. Mn cẩn thận

Mình vừa phát hiện bị scam khi mua merch/goods của idol.

Trường hợp của mình là tìm deal goods nước ngoài, nên phải chuyển khoản để lấy slot. Vì vậy mình đã rơi vào cái bẫy của scammer (lừa đảo qua internet). Lúc mình quyết định mua cũng đã nghi ngờ rằng đây có phải “scam” không nhưng mình đã search fb và không thấy hiển thị bài cảnh báo nào, không hiểu sao dù trước đó đã có nhiều bài phốt con này nhưng đến nay mình mới phát hiện được.

CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO CỦA NÓ

https://docs.google.com/document/d/1V3-wNci2Jo6bNowduqD4M3L5_HJnbRwYBhvC5J9sPKo/mobilebasic

Nó bình luận trên bài tìm deals, sản phẩm đồ chơi k-pop mà mình đang cần tìm và bảo với mình nếu không tin tưởng có thể xem bài “check legit (kiểm tra uy tín giao dịch)” của nó.

Nó có bài “check legit” rõ ràng (trên 100 bình luận) nên dễ dàng đánh lừa mọi người, nó để bài check legit “chế độ bạn bè” và yêu cầu mình kết bạn để xem, vì vậy sau khi bị phát hiện nó đã nhanh tay hủy kết bạn với nạn nhân để nạn nhân không thể thả reaction “phẫn nộ” hay làm bất cứ gì vào “bài check legit” đó. => Khiến những nạn nhân mới cảm thấy đây là một seller uy tín.

Sự chủ quan của mình nằm ở việc mình check bài legit trên fb “Chan Pham” và có một hình ảnh lộ thông tin của người gửi là bạn “Maii Linh” và thời điểm đó mình cũng không tìm thấy được bài viết nào cảnh báo giao dịch với fb “Chan Pham” nên mình đã nghĩ là mình nắm thông tin scam trong tay. Vì vậy, mình bị lừa số tiền 500k. Ngoài mình ra, rất nhiều bạn thông báo rằng bản thân bị nó lừa đảo với số tiền 100k, 200k, 600k, 900k, 1.200k… tổng giá trị tài sản ước tính từ 2 triệu – 10 triệu đồng.

Mặt khác, những tài khoản facebook có bài check legit là do nó hack fb của những bạn khác nên mới có sẵn những bài check legit như thế. Do đó, thông tin thật sự của nó hiện mình chưa tìm được. Tuy nhiên, thông qua một số bài phốt thì mình tạm có những thông tin sau về nó.

CẢNH BÁO GIAO DỊCH

TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA MẠNG INTERNET

FB “Chan Pham” (https://www.facebook.com/linh.nhacmai) – 03/04/1997

Nó lừa mình với những thông tin sau đây:

• Ngân hàng MSB – Nguyen Minh Tai – 04101019720492
• Số điện thoại: 0384756177
• Địa chỉ: Tổ 5 Khu phố 8, xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ (địa chỉ fake)

Mình vừa phát hiện bị scam khi mua merch/goods của idol.

Trường hợp của mình là tìm deal goods nước ngoài, nên phải chuyển khoản để lấy slot. Vì vậy mình đã rơi vào cái bẫy của scammer (lừa đảo qua internet). Lúc mình quyết định mua cũng đã nghi ngờ rằng đây có phải “scam” không nhưng mình đã search fb và không thấy hiển thị bài cảnh báo nào, không hiểu sao dù trước đó đã có nhiều bài phốt con này nhưng đến nay mình mới phát hiện được.

CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO CỦA NÓ

Nó bình luận trên bài tìm deals, sản phẩm đồ chơi k-pop mà mình đang cần tìm và bảo với mình nếu không tin tưởng có thể xem bài “check legit (kiểm tra uy tín giao dịch)” của nó.

Nó có bài “check legit” rõ ràng (trên 100 bình luận) nên dễ dàng đánh lừa mọi người, nó để bài check legit “chế độ bạn bè” và yêu cầu mình kết bạn để xem, vì vậy sau khi bị phát hiện nó đã nhanh tay hủy kết bạn với nạn nhân để nạn nhân không thể thả reaction “phẫn nộ” hay làm bất cứ gì vào “bài check legit” đó. => Khiến những nạn nhân mới cảm thấy đây là một seller uy tín.

Sự chủ quan của mình nằm ở việc mình check bài legit trên fb “Chan Pham” và có một hình ảnh lộ thông tin của người gửi là bạn “Maii Linh” và thời điểm đó mình cũng không tìm thấy được bài viết nào cảnh báo giao dịch với fb “Chan Pham” nên mình đã nghĩ là mình nắm thông tin scam trong tay. Vì vậy, mình bị lừa số tiền 500k. Ngoài mình ra, rất nhiều bạn thông báo rằng bản thân bị nó lừa đảo với số tiền 100k, 200k, 600k, 900k, 1.200k… tổng giá trị tài sản ước tính từ 2 triệu – 10 triệu đồng.

Mặt khác, những tài khoản facebook có bài check legit là do nó hack fb của những bạn khác nên mới có sẵn những bài check legit như thế. Do đó, thông tin thật sự của nó hiện mình chưa tìm được. Tuy nhiên, thông qua một số bài phốt thì mình tạm có những thông tin sau về nó.

TẤT CẢ SỐ TÀI KHOẢN CỦA SCAMMER

Địa chỉ: (Tất cả địa chỉ dưới này đều fake để lừa mn). Địa chỉ chính thức của nó ở Quảng Ninh.

1. Tổ 8 Khu phố 5, xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
2. Tổ 5 Khu phố 8, xã Thanh Đình, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
3. C7, Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh
4. 31/39 đường số 2, phường Dĩ An ,thành phố Dĩ An, Bình Dương

Số điện thoại:

1. 0765950607
2. 0384756177 (thuê bao)
3. 0773692685 (momo – Nguyễn Minh Tài)
4. 0332437681 (momo – Nguyen Cong Manh)

Ngoài ra, nó còn cấu kết với một đứa khác (Facebook Bee My) để làm giả hóa đơn, chứng từ lừa đảo niềm tin của các nạn nhân như mình bằng cách nói rằng “Bee My” là người quen của nó chốt đơn hộ các món hàng (deals) ở nước ngoài rồi mang về Việt Nam. Theo đó, nó sẽ nói rằng nó đã chuyển khoản cho Bee My rồi, và mình chỉ cần chuyển khoản lại cho nó thông qua stk của anh nó (Nguyen Minh Tai) là mình sẽ nhận được hàng sau khi hàng về. Mình có bằng chứng 2 tài khoản “Chan Pham” và “Bee My” giả vờ chưa không quen biết rồi cmt giao dịch để lấy lòng tin nhiều người khác.

BEE MY (tên cũ Kiều Lee) – (tên mới Ngô Thỳ Dương)

• Facebook (Bee My): https://www.facebook.com/profile.php?id=100092127726903
• Số tài khoản: 1446 4968 688 – TPBANK – HO SY TUAN
• Địa chỉ: xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (Dựa theo fb)
• Từng check in Nha Trang và khu du lịch Đại Nam, Bình Dương

Hiện fb này đang scam người khác bằng các stk với tên Ngo Thi Thuy Duong được liệt phía trên.

*** Update FB thật của tài khoản BEE MY – THÙY DƯƠNG (Pod)

• Facebook (Thùy Dương): https://www.facebook.com/profile.php?id=100061935512326
• Số điện thoại: 0859920201 (có liên kết zalo, momo)
• Số tài khoản: 0859920201 – MB Bank – Ngô Thị Thùy Dương
• Quê quán: Hạ Long
• Địa chỉ: (updating)

Thêm vào đó, mình phát hiện thêm tài khoản (facebook Sun Nie) giao dịch với người khác nhưng trùng số điện thoại tên tội phạm gửi cho mình.

SUN NIE

• Facebook (Sun Nie): https://www.facebook.com/profile.php?id=100091767701794
• Họ tên theo CCCD: ĐINH THỊ HUY
• CCCD: 02430500XXXX (bị che 4 số cuối)
• Thông tin: Nữ – 04/06/2005
• Số điện thoại: 0384756177 (nó cũng dùng số này để gạt mình)
• Số tài khoản: 5024001670 – MB Bank – DINH THI HUY
• Địa chỉ: Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang

UPDATE TÀI KHOẢN FACEBOOK SCAM:

** Màu đỏ: đã/đang khóa facebook

P/S: trước khi giao dịch qua mạng xã hội, mọi người phải kiểm tra cẩn thận thông tin của seller trên facebook và cả google, kể cả số điện thoại trên zalo và stk ngân hàng luôn nhé. Tuyệt đối không add friend để xem bài check legit, yêu cầu seller mở công khai, kiểm tra thật kỹ xong mới đưa ra quyết định. Mọi người có thể kiểm tra kẻ lừa đảo thông qua website: https://checkscam.vn/ (mình mới biết trang web này). Nếu biết sớm hơn chắc không bị lừa rồi.

UPDATE BÀI PHỐT/CẢNH BÁO GIAO DỊCH CỦA MỘT SỐ NẠN NHÂN:

BÀI PHỐT 1: https://www.facebook.com/groups/ivemarketplacevn/permalink/1054441339314887/?mibextid=K35XfP
BÀI PHỐT 2: https://www.facebook.com/groups/403125780067434/permalink/2410907285955930/?mibextid=K35XfP
BÀI PHỐT 3: https://www.facebook.com/groups/219099970243234/permalink/791629536323605/?mibextid=K35XfP
BÀI PHỐT 4: https://www.facebook.com/groups/403125780067434/permalink/2398251050554887/?mibextid=K35XfP
BÀI PHỐT 5: https://www.facebook.com/groups/1593188877489105/permalink/3068966876577957/?mibextid=Nif5oz
BÀI PHỐT 6: https://www.facebook.com/groups/3306970176076550/permalink/7229844893789039/?mibextid=K35XfP
BÀI PHỐT 7: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111575912000086&id=100094430318717

BÀI PHỐT 8:

https://m.facebook.com/groups/1013580726433616/permalink/1065098807948474/?mibextid=UyTHkb

BÀI PHỐT 9: (các bài phốt của chính chủ – Maii Linh)

https://m.facebook.com/groups/403125780067434/permalink/2389499241430068/?mibextid=UyTHkb

BÀI PHỐT 10:

https://m.facebook.com/groups/735951731396668/permalink/880309666960873/?mibextid=UyTHkb

BÀI PHỐT 11:

https://m.facebook.com/groups/403125780067434/permalink/2400010133712312/?mibextid=UyTHkb

BÀI CBGD của bạn Thh Ngan:

https://www.facebook.com/groups/ivemarketvn/posts/1055627075567654

BÀI CBGD của bạn Mứt Dâu:

https://www.facebook.com/groups/ivemarketvn/posts/1046689526461409

BÀI CBGD của bạn Hânn Nè:

Bài cảnh báo giao dịch phốt tài khoản chính (THÙY DƯƠNG (Pod) – Ngô Thị Thùy Dương) thừa nhận dùng các tài khoản fb ảo khác để đi scam mọi người.

https://www.facebook.com/groups/ivemarketvn/posts/1093851415078553

BÀI PHỐT 12:

Bài bài phốt Tài khoản Cin Dy sử dụng số tài khoản 19072256283011 – Techcombank – Ngô Thị Thùy Dương để đi lừa đảo

https://www.facebook.com/groups/437056301523931/posts/844074460822111