HỆ THỐNG
CẢNH BÁO GIAO DỊCH
Hiện có 92.871 Stk & 26.203 ID FB, Tiktok lừa đảo, 10.591 bình luận, 84 tố cáo chờ duyệt.
Sẽ giúp bạn mua bán an toàn hơn khi online !!!
Thông tin cảnh báo:
Kính gửi: Ban quản trị Hệ thống CheckScam / Cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Tôi tên là: Phạm Gia Minh.
Hôm nay, tôi làm đơn này để tố cáo một nhóm gồm 02 đối tượng đã cấu kết, dàn dựng kịch bản đóng giả người mua và trung gian giao dịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi vào đêm ngày 21/06/2026.
I. THÔNG TIN CÁC ĐỐI TƯỢNG LỪA ĐẢO
1 Đối tượng Gia Huy (Sử dụng các nick Facebook: Gia / Gia Huy):
Vai trò: Là kẻ chủ động liên hệ hỏi mua tài khoản game của tôi. Đối tượng này tự lập nhóm chat, tự phân thân dùng nick “Gia” để thúc giục, cam kết uy tín nhằm thao túng tâm lý, ép tôi chuyển tiền. Sau khi lừa xong thì block tôi hoàn toàn.
2 Đối tượng NGUYEN DUY KHANG (Vai Trung gian lừa đảo – Kẻ trực tiếp ôm tiền):
Số tài khoản: 0366084182.
Ngân hàng: MB Bank (Ngân hàng TMCP Quân đội).
Tài khoản Facebook hiển thị: Khang.
Vai trò: Được thằng Gia Huy kéo vào nhóm đóng vai “Trung gian” giữ tiền và acc. Đối tượng này trực tiếp đổi thông tin chiếm đoạt acc của tôi và liên tục vẽ ra các lỗi nạp tiền vô lý để bào tiền.
II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN VỤ VIỆC
Vào tối ngày 21/06/2026, đối tượng Gia Huy hỏi mua tài khoản game Roblox của tôi (tên acc: 994m8c) và lập nhóm chat Facebook tên “600”, kéo thêm đồng bọn là Khang vào làm “Trung gian giao dịch”.
Bước 1 (Chiếm acc & Đòi tiền tránh rửa tiền): Sau khi tôi giao acc cho “trung gian” Khang check, đối tượng này đã tự ý đổi thông tin bảo mật để chiếm quyền kiểm soát acc. Tiếp đó, Khang đưa ra lý do vô lý là bắt tôi phải nạp thêm tiền vào số tài khoản của nó để “tránh rửa tiền”. Thằng Gia Huy (dưới nick Gia) liên tục nhắn phụ họa bảo tụi nó cũng phải nạp để tôi tin tưởng. Vào lúc 22:39, tôi đã chuyển khoản 300.000 VND đầu tiên cho Khang.
Bước 2 (Gửi bill mồi ép nạp đè lần 2): Tụi nó tiếp tục ép tôi nạp thêm 300.000đ cho đủ 600.000đ. Để tạo áp lực, thằng Gia Huy lấy nick “Gia Huy” gửi vào nhóm một biên lai chuyển khoản mồi trị giá 300.000đ vào lúc 22:32 nhằm chứng minh nó cũng đang nạp tiền. Vì tiếc acc, tôi cắn răng chuyển khoản tiếp 300.000 VND lần thứ hai.
Bước 3 (Bày trò “Sai nội dung” để bào tiền lần 3): Ngay khi nhận tiền, thằng trung gian Khang báo tôi ghi “nd sai bạn” (sai nội dung). Thằng Gia Huy lập tức phối hợp đóng kịch chửi thề, giả vờ nhận lỗi về phía nó rồi ép tôi phải nạp lại số tiền tương đương để hệ thống tự hoàn tiền cũ. Tôi tiếp tục bị lừa chuyển khoản lần thứ 3 thêm 300.000 VND vào lúc 22:48.
Bước 4 (Chiếm đoạt tiền và Block): Sau khi lừa của tôi tổng cộng 900.000 VND, thằng Khang kích tôi ra khỏi nhóm chat. Tôi quay sang nhắn tin, gọi điện liên tục cho thằng mua Gia Huy thì đối tượng này lập tức tắt máy và block tôi hoàn toàn.
III. TỔNG KẾT THIỆT HẠI VÀ BẰNG CHỨNG ĐÍNH KÈM
Tổng số tiền bị chiếm đoạt: 900.000 VND.
Tài sản bị mất: Tài khoản game Roblox tên 994m8c.
Bằng chứng đính kèm: Ảnh mã QR nhận tiền của NGUYEN DUY KHANG (0366084182 – MB Bank), các biên lai tôi chuyển khoản thành công, ảnh chụp đoạn chat thằng Gia Huy phối hợp gửi bill mồi diễn kịch và ảnh tụi nó chặn liên lạc ngay trong đêm.
Tôi cam đoan toàn bộ thông tin trên là sự thật và kính mong Ban quản trị duyệt bài để cảnh báo cộng đồng về cặp đôi lừa đảo đóng giả Người mua – Trung gian này!
__________
💬 Mọi thông tin bổ sung hoặc cập nhật mới, vui lòng gửi nhận xét bên dưới bài đăng.
⚠️ Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất cảnh báo và tham khảo, không phải kết luận chính thức. Xem thêm lịch sử tố cáo ở bên dưới để có thể đưa ra quyết định chính xác hơn.
🕵️ Thống kê: Bài cảnh báo nguyen duy k. Duyệt ngày 22/06/2026, cập nhật lần cuối vào 22/06/2026, hiện có 214 lượt tìm kiếm. Cho đến thời điểm hiện tại thông tin nguyen duy k. chủ stk: 036****182 đã bị cảnh báo 2 lần trên hệ thống Checkscam.vn
⊹₊ LỊCH SỬ TỐ CÁO STK NÀY ₊⊹
Người gửi:
Ẩn danh: Hôm nay bạn còn 1 lượt.