Chiếm đoạt tiền giao dịch giao dịch thất bại bắt ép chuyển thêm tiền (600k) để được hoàn tiền trong khi đã nhận đầy đủ tiền của bên a và b. Sau khi chất vấn thì tài khoản Facebook bị mất không liên lạc được. Phải nhờ người khác tìm lại số điện thoại để trao đổi và sau trao đổi tiếp tục đòi chuyển thêm để hoàn tiền giao dịch trước.
Trong quá trình giao dịch, đối tượng sử dụng tài khoản Zalo với tên Long Lê và số điện thoại 0342887610 để liên hệ với tôi.
Đối tượng yêu cầu tôi chuyển trước 300.000 đồng. Sau khi tôi chuyển tiền, đối tượng tiếp tục giữ số tiền này và không thực hiện đúng cam kết.
Ngoài ra, đối tượng còn nhận 300.000 đồng từ khách hàng của tôi với lý do sẽ chuyển lại cho tôi sau khi tôi giao sản phẩm. Tôi đã hoàn thành việc giao sản phẩm cho khách, tuy nhiên đối tượng vẫn không chuyển lại số tiền này như đã thỏa thuận.
Khi tôi yêu cầu hoàn trả tổng số tiền 600.000 đồng (300.000 đồng của tôi và 300.000 đồng của khách hàng), đối tượng cho biết đã có một khoản đặt cọc 100.000.000 đồng trên một nền tảng trung gian và nói rằng nếu đối tượng lừa đảo thì tôi sẽ được nhận khoản tiền đặt cọc đó. Tuy nhiên, đối tượng không cung cấp được bất kỳ bằng chứng xác thực nào về khoản đặt cọc này. Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu tôi chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau thay vì hoàn trả số tiền đang giữ.
Trong quá trình làm việc, tôi cũng nhận thấy đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, các tài khoản này có tên chủ tài khoản khác nhau. Một trong các tài khoản được sử dụng là:
Số tài khoản: 0898119194
Tên hiển thị: NGUYEN VAN TRUONG (theo mã QR VPBank)
Đây là thông tin tôi trực tiếp ghi nhận được trong quá trình giao dịch và có đầy đủ bằng chứng kèm theo..