NỘI DUNG TƯỜNG TRÌNH VỤ VIỆC

Ảnh 1 là số tài khoản ngân hàng của đối phương

Ảnh 2 là bill chuyển khoản của em (9.900.000đ)

Ảnh cuối là luật trong box do đối phương tự đặt ra

Nội dung sự việc như sau:

Em và người này đã giao dịch với nhau nhiều lần trước đó, hoàn toàn qua tin nhắn riêng (inbox), không thông qua bất kỳ box hay group nào.
Quy trình giao dịch từ trước đến nay luôn là:

Người này chuyển hàng trước

Sau đó em mới chuyển tiền
Việc này lặp lại nhiều lần và không có vấn đề gì xảy ra.

Sau đó, người này đề nghị đổi cách giao dịch:

Em chuyển tiền trước

Rồi người đó mới gift hàng
Em đã chuyển tiền trước thử vài lần, và người này vẫn làm đúng, nên em tin tưởng họ là uy tín.

Cho đến ngày xảy ra sự việc, do em bận đi chơi Noel, sợ không có thời gian kiểm tra tin nhắn và chuyển khoản kịp nên:

Em lên đơn trước

Và chuyển khoản trước số tiền 9.900.000đ cho người này

Sau khi nhận được tiền, người này không giao hàng mà lợi dụng tình huống, rồi tự đặt ra “luật” trong box do chính họ tạo, với nội dung đại ý là:

“Nếu không đưa mã QR mà người khác tự chuyển khoản trước thì sẽ không hoàn tiền”

Vấn đề ở đây là:

Toàn bộ các giao dịch trước đó giữa em và người này đều diễn ra qua tin nhắn riêng

Box này add em vào khoảng 2 ngày trước khi xảy ra vụ scam ( trong khi em với nó bắt đầu giao dịch cách đây khoảng 1 tháng trước )

Em không được thông báo, không đồng ý, cũng không giao dịch dựa trên luật của box

Việc dùng “luật box” để hợp pháp hóa hành vi chiếm đoạt tiền là hoàn toàn vô lý và không có giá trị

=> Do đó, đây là hành vi lừa đảo có chủ đích, lợi dụng sự tin tưởng hình thành từ các giao dịch trước để chiếm đoạt tiền của em. Sau khi em đăng phốt thì cũng có vài anh em vào nhận đã từng bị nó đớp vài trăm nghìn tương tự như trên , nhưng vì nhỏ quá nên họ không làm căng .